ПРЕСТУПНАЯ ГЛОБАЛ�ЗАЦ�Я

Процесс глобализации сопровождается бурным развитием международной организованной преступности.

Противостояние властей и организованной преступности насчитывает не одну сотню лет. «Энциклопедия Международной Организованной Преступности» (The Encyclopedia Of International Organized Crime) отмечает, что подобные группировки существовали еще во времена Римской �мперии и уже тогда представляли большую проблему для государства, поскольку пытались контролировать определенные сферы экономики. Майкл Вудивисс (Michael Woodiwiss), автор книги «Организованная Преступность и Американская Мощь: �стория» (Organized Crime and American Power: A History) приводит свидетельства того, что организованная преступность всегда действовала, не взирая на государственные границы. Уже в 1930-е годы итальянские мафиози ездили в Японию и Китай за наркотиками, японские «якудза» действовали в США, а члены американских банд скрывались от правосудия в Китае и Европе.
Однако, по мнению многих экспертов, теперь у криминального мира появилась возможность выиграть эту войну. Процесс глобализации, серьезно изменивший мир, более всего сыграл на руку именно криминалитету. Прозрачность границ, упрощение обмена информацией, беспрецедентный рост объемов международной торговли и инвестиций вырвал из рук правительств стран мира ряд рычагов, которые ранее позволяли успешно противостоять криминалу.
Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности в 2006 году пришло к следующему выводу: «Международные группы организованной преступности часто извлекают наибольшую выгоду из процесса глобализации. Легитимный бизнес все еще сталкивается в этом процессе с законами и регулирующими положениями в своей стране и за рубежом. А транснациональным преступным синдикатам и сетям с помощью коррупции, шантажа и угроз удается в полном объеме использовать в своих целях преимущества открытых рынков и открытого общества демократических стран. Основной рабочий принцип транснациональных преступных группировок состоит в уходе из-под контроля правоохранительных органов. �ностранные юрисдикции становятся территориями, безопасными для занятия преступной деятельностью, а границы служат международным преступникам своего рода оградой, за которой можно уберечься от закона».
Криминолог Джеффри Робинсон (Jeffrey Robinson), автор книги «Слияние: Конгломерация Международной Организованной Преступности» (The Merger: The Conglomeration of International Organized Crime), утверждает, что преступность перестала быть местной проблемой, а превратилась в проблему всего человечества: «Неспособность современного общества управляться с организованной преступностью может стать столь же судьбоносной проблемой 21 века, как Холодная война была проблемой века 20-го, а колониализм — века 19-го».
Робинсон подчеркивает, что «нет ни одной формы государственного правления, не уязвимой для проникновения международных преступных организаций, ни одной правовой системы, способной полностью контролировать рост подобной преступности, и ни одной экономической и финансовой системы, гарантированной от соблазна получения гораздо более высоких — незаконных прибылей». По оценкам Робинсона, обнаружение и нейтрализация групп международной организованной преступности затрудняется тем, что эти группы склонны использовать законные бизнес-структуры для прикрытия своей деятельности. �ногда преступная организация лишь оперирует внутри большой корпорации, иногда — фактически контролирует ее. Часто бывает трудно провести границу между преступной деятельностью «белых воротничков» или корпораций и действиями криминальных сообществ.
ФБР считает, что существуют три основных вида корпораций, связанных с преступной деятельностью: во-первых, это незаконные бизнес-структуры, которые занимаются изначально нелегальной деятельностью, например, торговлей наркотиками; во-вторых, это легитимные фирмы, совершающие служебные преступления, такие как «отмывание денег» и, в-третьих, это легитимные предприятия, полностью или частично созданные на доходы, полученные в результате действий организованной преступности.
В 2006 году Университет Мичигана опубликовал результаты опроса сотрудников международных организаций, правоохранительных органов, спецслужб и транснациональных корпораций. �х просили поделиться своими оценками относительно нынешнего состояния международной организованной преступности. Главные выводы: такого рода структуры становятся все более активными и предприимчивыми; растет число кратковременных альянсов, созданных традиционно конкурирующими преступными сообществами; криминальные корпорации все реже специализируются на каком-то одном виде бизнеса и диверсифицируют свои инвестиции.
Кроме того, было отмечено, что изменились криминальные группировки как таковые. Традиционно это была относительно небольшая группа людей, связанных друг с другом на основе общего происхождения, дружбы и т.п., что гарантировало взаимопонимание и доверие в рядах группировки. Ныне все чаще правоохранительные органы выявляют группировки, состоящие из ничтожно малого числа профессиональных преступников, которые компенсируют малую численность привлечением «подрядчиков» для выполнения каких-либо заданий — среди «подрядчиков» могут быть как уличные хулиганы, которых нанимают для того, чтобы «наказать» кого-либо, так и профессионалы в сфере юриспруденции, бизнеса, технологий, безопасности и пр. Достаточно часто современные международные преступные группировки сравнивают с рейдерами, которые легальным или полулегальным образом захватывают какие-то предприятия или активы.
В любом случае, международная преступность представляет реальную угрозу для финансовых систем как отдельных государств, так и всего мира. Логика исследователей, которые придерживаются этого мнения, достаточно проста. Криминалитет отмывает миллиарды долларов, что приводит к тому, что колоссальные суммы не попадают в государственные бюджеты. Это, в свою очередь, приводит к тому, что размеры государственного долга растут. Чтобы защититься от преступников, финансовые институты вынуждены тратить значительные средства (включая выплату отступных гангстерским синдикатам, обеспечивающим их «защиту») — эти затраты могут съедать до 30% прибыли. В результате, финансовые системы не могут нормально развиваться, что приводит к проблемам у всей экономики.
Аналогичным образом криминалитет влияет на политику. �тальянские и японские преступные сообщества, вероятно, первыми стали вкладывать отмытые деньги и использовать контролируемые ими бизнес-структуры для поддержки своих людей в органах власти. В США мафия традиционно весьма плотно контролировала влиятельные профсоюзы. Многие южноамериканские наркокартели спонсируют «своих» политиков и даже террористические структуры для оказания давления на власти и защиты своего бизнеса.
Экономист Раджив Нэйлор (R.T. Naylor), автор исследования «Преступные Доходы: Черные Рынки, Нелегальные Финансы и Подпольная Экономика» (Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy), утверждает, что международная организованная преступность «глобализовала» свою деятельность по тем же причинам, что и законопослушные транснациональные корпорации. Корпорации открывают свои филиалы во всем мире, чтобы заработать, используя местные ресурсы — то же самое делают и криминальные группировки. Любые международные предприятия, как законные, так и незаконные, также создают во всем мире свои подразделения для удовлетворения своих потребностей в производстве и распространении товаров и услуг. По мнению Нэйлора, росту незаконной транснациональной деятельности способствовали технические достижения: бурное развитие авиации, телекоммуникаций и международной торговли. Преступные группировки использовали сокращение государственного регулирования и ослабление пограничного контроля. Транснациональные преступные группировки свободно используют лазейки в государственных правовых системах для расширения своей деятельности. Они оседают в странах, откуда они не могут быть экстрадированы, создают базы в странах с неэффективными правоохранительными системами и отмывают деньги в странах, где строго соблюдается банковская тайна или отсутствует эффективный контроль над финансовыми структурами.
Гэри Вейсс (Gary Weiss), в книге «Рожден Чтобы Украсть: Когда Мафия Ударила по Уолл-Стриту» (Born to Steal: When the Mafia Hit Wall Street) приводит одну из бесчисленных историй, иллюстрирующих, каким образом организованная преступность начинает контролировать легитимный бизнес. Герой этой книги практически в мгновение ока превратился из менеджера бензоколонки в брокера Уолл-Стрита. Он активно мошенничал, в частности, продавая инвесторам заведомо переоцененные акции. О его фокусах стало известно одной из «семей» итальянской мафии, которая потребовала от брокера платы за молчание — в качестве платы принимались не только деньги, но и помощь в обретении контроля над различными фирмами.


КР�М�НАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦ�Я
Реальные масштабы действий международной организованной преступности остаются загадкой. Дело в том, что отдельные государства и даже международные организации используют различные определения термина «организованная преступность» и по-разному регистрируют преступления, совершенные подобными сообществами. Кроме того, по очевидным причинам, значительная часть операций организованных преступных групп остается неизвестной и учету не поддается.
Международная полицейская организация �нтерпол была создана в 1932 году, в том числе, и для борьбы с международными преступными группировками. Она называет «организованной преступной группировкой» группу людей, проводящих незаконные действия, основной целью которых является получение прибылей, без уважения национальных границ.
ООН считает, что «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений, с тем, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду. «Международной» эта группа становится в случае, если преступление совершено в более чем одном государстве; оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.
Министерство Юстиции США следующим образом определяет международную преступную группировку: это «самоорганизующаяся ассоциация людей, которые оперируют в международном масштабе для получения власти, влияния, материальных и коммерческих выгод, полностью или частично с помощью незаконных методов, защищая свои действия с помощью коррупции и насилия».
В свою очередь, Европейский Союз считает международной организованной преступной группировкой структуру, которая состоит из более чем двух человек, каждый из которых выполняет особые, специально оговоренные функции; действует продолжительный период времени; использует различные формы дисциплины и контроля; подозревается в совершении преступных действий; оперирует на международном уровне; применяет насилие или иные методы необходимые для подчинения; использует коммерческие и псевдокоммерческие структуры; вовлечена в процесс отмывания денег; распространяет свое влияние на политику, средства массовой информации, общественное управление, юридическую власть или экономику; действует для получения прибыли. Для того, чтобы группировка была признана «международной преступной», требуется, чтобы она обладала, как минимум, шестью перечисленными признаками.
�сследовательская Корпорация RAND считает, что организованная преступная группировка отличается от обычных банд, террористических групп или инсургентских организаций. Ее отличия: отсутствие идеологии, наличие организованной иерархии, намерение применять силу или угрожать ее применением, получать прибыль за счет нелегальных операций, нейтрализовать госслужащих и политиков с помощью подкупа или шантажа, пытаться приобрести монополию на поставку определенных товаров и услуг, использовать принцип секретности, аккуратно планировать долгосрочную деятельность и пр.
В 2000 году была подписана Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Она стала рекордсменом по темпам увеличения числа государств, которые к ней присоединились. В течение первого месяца ее существования ее ратифицировали парламенты 118-ти стран. В 2003 году она вступила в силу. Конвенция, в частности, обязывает государства не предоставлять безопасные убежища лицам, подозреваемым в совершении преступлений, облегчать работу иностранных правоохранительных органов в пересечении границ, бороться с отмыванием денег и т.д.
�сследовательский Национальный �нститут ПравосудияNational Institute of Justice отмечает, что примерно до 1970-х годов международная организованная преступность действовала в строго этнических рамках. То есть, бандиты, принадлежащие к какому-либо расовому или этническому меньшинству, оперировали, в основном, только среди своих соплеменников. Кроме того, различные «этнические» мафии занимались какими-то отдельными видами криминального бизнеса и редко пытались перейти на новые рынки. В 1980-е годы проявился новый тренд — этнические сообщества стали намного более активно сотрудничать друг с другом и начали освоение необычных для себя сфер бизнеса: например, они одними из первых начали вкладывать деньги в новорожденный компьютерный рынок. В 1990-е годы произошел переход криминалитета на новый уровень — эти структуры стали поистине глобальными. �менно в это время достаточно мощные государства стали воспринимать организованную преступность как одну из угроз своей безопасности (история знает множество попыток властей уничтожить организованную преступность — так, в 1930-е годы Бенито Муссолини объявил войну сицилийской мафии и добился заметных успехов).
По статистике ФБР, в США арестов лиц, связанных с преступными синдикатами, производится относительно немного. Так, в 2005 году (последние доступные данные) были задержаны около 1.5 тыс. мафиози и 824 осуждены судами. В том же году, ФБР вело около 1.1 уголовных дел, связанных с действиями организованных преступных группировок, большей частью — итальянских. В тоже время, по данным того же источника, мощь прославленной итальянской мафии в США серьезно поколеблена: ее совокупная численность достигает примерно 1 тыс. человек, 200 из которых находятся в местах лишения свободы. В частности, крупнейший в Нью-Йорка клан Гамбино способен выставить не более, чем 150-180-ти боевиков — два десятилетия назад он располагал впятеро большим количеством «штыков».
В тоже время, действующий в составе Министерства Юстиции США Совет по Организованной Преступности считает, что международная организованная преступность крайне активно оперирует в США. Совет составил список из восьми стратегических угроз, которые несет международный криминалитет Соединенным Штатам. Так, международные синдикаты весьма активно действуют на энергетическом рынке; они сотрудничают с террористами и иностранными разведками; занимаются контрабандой товаров и людей; отмывая деньги, они разрушают финансовую систему; занимаются финансовыми мошенничествами; стремятся коррумпировать госслужащих и политиков и пр.
�сследовательский центр Stratfor указывает, что большинство мощных криминальных групп, действующих в США, базируются в иных государствах. По этой причине, усилия американских властей по борьбе с ними никогда не приведут к успеху до тех пор, пока эти структуры не будут уничтожены у себя на родине. В тоже время, американские борцы с организованной преступностью не имеют полномочий проведения операций за границами США. �звестно, что для разгрома преступных сообществ необходимы внедренные в них агенты и информаторы, однако правоохранительные органы США не способны этим заниматься в иных государствах. Специализированные агентства — такие, как ЦРУCIA — подобными возможностями обладают, но преступники, по очевидным причинам, не входят в число их главных целей.
Фелиа Аллум (Felia Allum) и Рената Сиберт (Renate Siebert) в книге «Организованная Преступность и Вызов Демократии» (Organized Crime and the Challenge to Democracy) обращают внимание на следующий парадокс: по иронии судьбы, транснациональная организованная преступность невозможна вне демократических сообществ, в тоже время, она наносит этим обществам колоссальный ущерб. По мнению авторов, это «темная сторона современной демократии», причем «темная» сторона зачастую действует удачней «светлой» — то есть, криминалитет способен использовать в своих интересах демократические государства, а государства неспособны справиться с криминалитетом.
Экономист Стергиос Скапердас (Stergios Skaperdas), в исследовании «Политическая Экономия Организованной Преступности» (The Political Economy of Organized Crime). доказывает, что организованная преступность существует только там, где ослаблена власть государства. Там где образуется вакуум, туда и устремляется криминалитет. Вероятно единственным государство мира, которое не сталкивается с этой проблемой, является Ватикан. Мафии и криминальные синдикаты имеют достаточно сложную иерархическую структуру и зачастую подменяют собой неэффективное государство. Однако стоимость их участия намного выше той цены, которую граждане и бизнес платят государству.
Маргарет Бэр (Margaret Beare), автор книги «Критические Заметки о Транснациональной Организованной Преступности, Отмывании денег и Коррупции» (Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption), пришла к иному выводу. По ее мнению, правоохранительные органы искусственно преувеличивают угрозу, которая исходит от преступных сообществ. Это делается ради увеличения влияния и роста бюджетов. Главная проблема заключается в том, что оценки ситуации в этой сфере априори неточны, поэтому имеющиеся факты допускают самое широкое и произвольное толкование.


ТРАНСНАЦ�ОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНАЯ КОРПОРАЦ�Я
Организованная преступность традиционно действует в самых разных сферах бизнеса, как нелегальных, так и вполне легитимных — например, в финансах, строительстве и переработке отходов. Финансовые результаты деятельности международных преступных групп возможно оценивать лишь на основании экспертных мнений, которые зачастую серьезно различаются. ФБР утверждает, что в глобальном масштабе прибыль подобных криминальных структур достигает $1 трлн. в год.
Существует ряд направлений незаконного бизнеса, которые в значительной степени контролируются международными преступными группировками.

ОТМЫВАН�Е ДЕНЕГ
По различным оценкам, в мире ежегодно отмывается от $900 млн. до $3 млрд., что составляет 2-5% мирового валового внутреннего продукта.

ТОРГОВЛЯ ОРУЖ�ЕМ
По данным ООН, только 3% из мирового арсенала стрелкового оружия (18 млн. из имеющихся в мире 550 млн. стволов) ныне находится в руках представителей власти. Остальными владеют преступники и террористы. В результате использования стрелкового оружия в мире ежедневно погибают более 1 тыс. человек. Подпольная торговля стрелковым оружием составляет примерно пятую часть объемов официальной торговли этим видом вооружений. Оборот подпольной торговли оружием ныне оценивается, как минимум, в $1 млрд. Однако пистолеты и автоматы — лишь часть проблемы. На черном рынке оружия предлагаются к продаже и тяжелые вооружения, а также технологии и компоненты, необходимые для создания оружия массового уничтожения.

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМ�
По оценкам ООН, ежегодно торговцы людьми (к ним относятся и современные рабовладельцы, и контрабандисты, помогающие нелегальным эмигрантам перебраться в иные страны) зарабатывают более $32 млрд. (около $10 млрд. зарабатывают те структуры, которые выполняют роль первых продавцов живого товара). Ежегодно до 2 млн. человек (в основном, это женщины и дети) переправляются в иные государства для последующей перепродажи и использования в качестве проституток, прислуги, неквалифицированных рабочих и пр.

ТОРГОВЛЯ НАРКОТ�КАМ�
В 2005 году эксперты ООН подсчитали, что годовой объем нелегальной торговли наркотиками достигает $322-400 млрд., что составляет примерно 7% от объема мировой торговли. Примерно 3% населения планеты потребляет наркотики.
Потери отдельных государств оценить проще. К примеру, ежегодно федеральные власти США тратят примерно $12 млрд. на борьбу с наркоторговлей. Кроме этого, до $45 млрд. расходуется на аресты и содержание под стражей наркоторговцев, и до $120 млрд. государство теряет в результате снижения производительности труда наркоманов, расходует на их лечение и реабилитацию и пр.

Х�ЩЕН�Я �НТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТ�
По оценкам ФБР, только компании США, занимающиеся производством музыки, кинофильмов, компьютерных и видеоигр и программного обеспечения, в 2005 году понесли убытки, оцениваемые в $26.5 млрд. Это только верхушка айсберга. Активно подделываются промышленные товары: по данным 2004 года, до 40% всех шампуней компании Procter&Gamble и 60% мотоциклов Honda, продаваемых в Китае, изготовлены пиратами. Во многих развивающихся странах примерно половина лекарств представляют собой подделки.
Кроме перечисленных, международные преступные группировки контролируют и иные сферы бизнеса: например, подпольную торговлю донорскими органами, произведениями искусства, деликатесами, токсичными отходами, исчезающими видами животных и т.д.
Также развилась целая индустрия услуг для обслуживания транснациональных преступников. В нее входят поставщики фальшивых документов, юристы, финансисты, бухгалтера и пр. Кроме того, многие эксперты отмечают, что организованная преступность часто сотрудничает с террористическими структурами. По данным �нститута Национальных Стратегических �сследований США (Institute for National Strategic Studies), террористические организации получают основные доходы за счет нелегальной деятельности (рэкета, контрабанды, торговли оружием, наркотиками. людьми и т.д. ), а также за счет пожертвований, которые делаются наличными и, как правило, не проходят через легальные финансовые структуры. В этой области террористы тесно сотрудничают с организованной преступностью и коррумпированными государственными режимами. Сетевые структуры преступности и терроризма позволяют им сращиваться, сознательно или бессознательно: эти две группы могут работать сообща.
К примеру, несколько террористов, захвативших американские самолеты 11 сентября 2001 года, до этого жили в Лос-Анджелесе, учась в школе иностранных языков. Эта школа незаконно снабдила их визовыми документами, дальнейшее расследование показало, что эта же школа активно сотрудничала с преступными группировками, которые занимались торговлей людьми — она предоставляла визовую поддержку проституткам. В свою очередь, террористическая организация «Хамас» активно сотрудничала с преступными группировками, оперировавшими на «черном» рынке США — она обеспечивала им силовую поддержку, получая взамен долю прибыли.

Washington ProFile